证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-055
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2017年6月2日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2017年6月5日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：
一、关于聘请会计师事务所的议案
董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计服务机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司2016年度股东大会批准。
二、关于变更成都中科航空发动机有限公司注册资本的议案
公司参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）于2014年10月17日成立，中国科学院工程热物理研究所以国家投入资金形成的自主知识产权和技术秘密作价9000万元出资入股，占股35.64%。其中：中国科学院工程热物理研究所持股24.95%，朱俊强代表的研发团队持股10.69%。其余各方均以货币出资，其中：公司以货币资金5416.7万元出资入股，占股21.45%；成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)以货币资金5416.7万元出资入股，占股21.45%；成都双城投资有限公司以货币资金5416.7万元出资入股，占股21.45%。
经各方同意共同聘请有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字（2015）第888号），中国科学院工程热物理研究投入的750公斤推力涡扇发动机结构设计及系统集成技术估值为8987万元。
鉴于此，经各方初步协商，决定同比例减少各方出资额，相应减少中科航发的注册资本。变更后的注册资本为25213.52万元，本公司及成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)、成都双城投资有限公司出资额相应变更为5408.84万元。
变更后的各方出资额及持股比例如下：
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2016年度股东大会的议案
董事会决定于2017年6月27日召开公司2016年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会
二○一七年六月五日
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