北京非法集资案件2018年

北京非法集资案件2018年

北京非法集资案件2018年概述

2018年，北京作为中国的首都，不仅是政治文化中心，也面临着复杂的经济犯罪挑战，尤其是非法集资案件频发。这些案件不仅损害了广大投资者的利益，也对社会稳定造成了不小的影响。本文将详细介绍2018年北京地区非法集资案件的特点、典型案例及应对措施。

非法集资案件的特点

非法集资案件通常具有涉众广、金额大、手段隐蔽等特点。在2018年的北京，这些特点尤为突出。犯罪分子往往通过虚构项目、承诺高额回报等手段，吸引大量不明真相的投资者。这些项目往往看似前景广阔，实则漏洞百出，资金链极易断裂。一旦资金链出现问题，投资者往往血本无归，引发社会不稳定因素。

典型案例介绍

2018年，北京检察机关起诉了多起非法集资案件，其中华赢凯来、六宝、盛世汇海等案件尤为引人注目。

华赢凯来案：白丹青等人通过成立北京华赢凯来投资担保有限公司等公司，虚构项目债权，隐瞒项目真实情况，以高额回报为诱饵，吸收6万余人资金共计人民币95亿余元。最终，造成集资款损失共计人民币48亿余元。2018年8月30日，北京市人民检察院第二分院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对白丹青等人提起公诉。

六宝案：田绍龙等人以六宝（北京）投资基金管理有限公司的名义，以投资经营“托克托嘉和煤炭物流园”等项目为由，通过户外广告、“口口相传”等方式对外宣传，吸收2800余名投资人资金共计人民币77亿余元。此案历经北京市朝阳区人民检察院提起公诉、北京市朝阳区人民法院一审判决、北京市第三中级人民法院二审裁定，最终维持原判。

盛世汇海案：杨旭等人以北京盛世汇海投资管理有限公司及关联公司的名义，假借P2P债权转让的方式，变相吸收资金，涉及山东、黑龙江、辽宁等多个省份，吸收资金共计人民币39亿余元。2018年3月2日，北京市朝阳区人民检察院以非法吸收公众存款罪对杨旭等20人提起公诉。

政府及司法机关的应对措施

面对严峻的非法集资形势，北京市政府及司法机关采取了一系列应对措施。一方面，加大打击力度，对非法集资案件进行严厉查处；另一方面，加强宣传教育，提高公众的风险防范意识。

在打击方面，检察机关和公安机关密切协作，对涉嫌非法集资的案件进行快速立案、侦查、起诉和审判。同时，司法机关还注重追赃挽损工作，努力挽回投资者的损失。在宣传教育方面，政府部门通过媒体、网络等多种渠道，广泛宣传非法集资的危害性和防范措施，提高公众的识别和防范能力。

追赃挽损工作的挑战与突破

追赃挽损工作是非法集资案件办理中的难点和重点。由于犯罪分子往往将非法所得用于挥霍、转移或隐匿，导致追缴难度极大。然而，在2018年的北京非法集资案件中，司法机关在追赃挽损方面取得了一定突破。

例如，在昌平区某财富公司系列集资诈骗、非法吸收公众存款案中，司法机关在对主犯和企业资产全额实现财产保全的同时，还联合相关部门对涉案的房产、车辆等财物进行了全面查封、扣押、冻结。这些措施为案件后续的投资款返还积累了资金基础。

全文总结

2018年的北京非法集资案件呈现出涉众广、金额大、手段隐蔽等特点，给社会稳定和投资者利益带来了严重威胁。然而，通过政府及司法机关的共同努力，这些案件得到了有效查处和打击。同时，加强宣传教育和追赃挽损工作也取得了积极进展。未来，我们仍需继续加强监管和防范力度，提高公众的风险意识，共同维护社会的和谐稳定。

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