非法集资刑事案件侦查阶段,律师和办案人员沟通哪些问题?

问,田律师,有团队人员让我们总结一下,侦查阶段如何与经侦办案人员沟通?总结一下吧?

答:

及时主动联系经侦办案人员

在得知当事人因非法集资案件被采取强制措施后,律师应尽快与经侦办案人员取得联系。主动表明身份和来意,告知其自己是当事人的辩护律师,希望了解案件的基本情况,如案件的性质、目前的侦查进展等。例如,律师可以在电话中礼貌地说:“您好,我是[当事人姓名]的辩护律师[律师姓名],我想了解一下目前案件处于什么阶段,以及涉及的大致金额等情况。”

了解案件基本信息

与经侦办案人员沟通时,律师要全面了解案件的基本信息。包括案件的来源,是群众举报、上级交办还是其他途径;涉案的金额大概范围;涉及的人数;目前已经掌握的证据类型等。比如,询问“目前在侦查过程中,主要获取了哪些方面的证据,是书证、证人证言还是电子数据等”。通过这些信息,律师可以初步判断案件的复杂程度和对当事人可能产生的影响。

核实当事人在案件中的角色和行为

律师需要向经侦办案人员核实当事人在非法集资案件中具体扮演的角色和实施的行为。了解当事人是主要策划者、参与者还是被误导加入的。例如,询问“我的当事人在整个非法集资活动中,具体负责哪些工作,是参与了资金的募集,还是仅仅负责一些后勤事务”。同时,了解当事人的行为是否存在被误解或夸大的情况。如果经侦办案人员认为当事人参与了资金的吸收,但实际上当事人可能只是按照上级要求进行了一些辅助性工作,律师可以通过沟通,让办案人员更全面地了解当事人的行为。

提出对当事人有利的观点和证据线索

在了解案件情况的基础上,律师可以向经侦办案人员提出对当事人有利的观点和证据线索。比如,如果当事人在案发后主动向公安机关投案自首,如实供述了自己的行为,律师可以强调这一情节,说明当事人具有认罪悔罪的表现。再如,如果有证据表明当事人在发现非法集资活动存在问题后,曾试图劝阻或退出,律师可以将相关线索提供给办案人员,建议他们进行调查核实。

关注侦查程序的合法性

律师在与经侦办案人员沟通时,要关注侦查程序的合法性。确保办案人员在侦查过程中严格按照法律规定的程序进行,如是否依法进行了搜查、扣押,是否保障了当事人的合法权益等。如果发现侦查程序存在违法情况,律师可以及时向办案人员提出纠正意见。例如,如果在搜查过程中没有出示合法的搜查证件,律师可以指出这一问题,并要求办案人员依法进行处理。

案例说明

以“e租宝”非法集资案为例。在该案的侦查阶段,律师在与经侦办案人员沟通时,对于一些普通员工身份的当事人,律师可以向办案人员说明这些员工可能并不了解公司的非法集资本质,他们只是按照公司的要求进行日常工作。比如,一些基层的客服人员,他们的主要工作是接听客户咨询电话,解答客户的一些基本问题,并没有直接参与到资金的募集和运作中。律师可以向经侦办案人员提供这些员工的工作内容、工作时间、工作流程等方面的证据线索,说明他们在案件中的角色相对次要。同时,对于那些在案发后主动配合公安机关调查,如实提供公司内部情况的员工,律师可以强调他们的积极表现,争取在侦查阶段为当事人争取更有利的处理结果。

在非法集资刑事案件的刑事侦查阶段,律师与经侦办案人员的有效沟通对于维护当事人的利益至关重要。律师要通过全面了解案件情况,提出对当事人有利的观点和证据线索,关注侦查程序的合法性等方式,为当事人提供有效的法律帮助。

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